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世界速递!永安期货: 永安期货股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

来源: 2022-12-27 19:25:24

证券代码:600927         证券简称:永安期货        公告编号:2022-069


(资料图)

                永安期货股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间:2022 年 12 月 27 日

(二)     股东大会召开的地点:杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议

    室

(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

份总数的比例(%)                                       84.8170

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,葛国栋先生主持,采用现场投票和网络投票相

结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  吕仙英女士列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                   反对                弃权

                票数          比例       票数        比例      票数        比例

                           (%)                 (%)              (%)

      A股    1,234,443,867 99.9906   115,200   0.0094        0   0.0000

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                   反对                 弃权

               票数         比例        票数         比例      票数        比例

                          (%)                 (%)               (%)

  A股       1,233,157,169 99.8864 1,399,998    0.1134   1,900 0.0002

 审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数         比例      票数        比例

                       (%)                 (%)               (%)

  A股    1,233,157,169 99.8864 1,401,898    0.1136        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数         比例      票数        比例

                       (%)                 (%)               (%)

  A股    1,233,221,132 99.8916 1,337,935    0.1084        0   0.0000

 审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数        比例       票数        比例

                       (%)                 (%)               (%)

  A股    1,234,445,767 99.9908   111,400   0.0090    1,900    0.0002

(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案    议案名称           同意                  反对               弃权

    序号             票数         比例        票数        比例       票数   比例

                              (%)                 (%)           (%)

         关于调整公司   1,288,898   91.7954   115,200   8.2046      0    0.0000

         的议案

         关于在担保额   1,290,798   91.9307   111,400   7.9339   1,900   0.1354

         保对象的议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案 5 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,均表决通过。

三、       律师见证情况

律师:杜闻、贺嘉贝

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方

式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股

东大会的表决结果合法有效。

      特此公告。

                                    永安期货股份有限公司董事会

     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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